COMMERAND — Kara Para Aklama ve Finansal Suç Önleme Politikası
1. Amaç ve sınır
COMMERAND, finansal suç, dolandırıcılık ve yasaklı ödeme akışlarını kolaylaştırmamak için risk temelli kontroller uygular. Bu politika, Abdabis LLC'nin banka, ödeme kuruluşu veya finansal kurum olduğu iddiası değildir.
2. Kullanıcı yükümlülükleri
Kullanıcı doğru kuruluş, yetkili kişi, ödeme ve işlem bilgisini sağlar; kaynağı belirsiz fon, sahte fatura, üçüncü kişi hesabı, işlem bölme, gizli komisyon veya başka yanıltıcı ödeme yöntemi kullanmaz. Kullanıcı, uygulanabilir kimlik/doğrulama ve kayıt taleplerine makul ölçüde yanıt verir.
3. Risk ve müdahale
Olağan dışı ödeme yönlendirmesi, kuruluş bilgisi tutarsızlığı, yaptırım bağlantısı, sahte belge şüphesi veya başka makul risk işareti; işlemin incelemeye alınmasına, eşleşme/ödeme akışının durmasına veya hesabın sınırlanmasına yol açabilir. COMMERAND, gerektiğinde yetkili sağlayıcı ve makamlarla hukukun izin verdiği ölçüde işbirliği yapar.
4. Kayıt ve gizlilik
Kontrol için yalnız gerekli veri işlenir; erişim ve karar gerekçesi kayda bağlanır. COMMERAND her işlemi inceleme veya suçu tespit etme garantisi vermez.